| 7月8日晚间，新城控股公告称，先后收到董事王振华先生、独立董事 Aimin Yan 先生的书面辞职报告。前集团董事长王振华因个人原因辞去公司第二届董事会董事、提名委员会委员、战略委员会主任委员的职务，该辞职报告自报告送达董事会时生效，其辞职后将不再担任公司任何职务。 公告同时称，鉴于 Aimin Yan的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司独立董事履职指引》、《公司章程》等有关规定，Aimin Yan的辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事后方能生效，Aimin Yan 将继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责至新任独立董事产生之日。 同时，公告宣布，公司及内幕信息知情人均不存在内幕信息提前泄露及违规交易。补选董事长王晓松任公司第二届董事会提名委员会委员及战略委员会主任委员，任期与第二届董事会任期相同。同时，董事会同意补选曲德君为公司第二届董事会董事候选人，任期与第二届董事会任期相同。 不存在信披违规 据悉，新城控股集团股份有限公司股票于 2019 年 7 月 4 日、2019 年 7 月 5 日和 2019 年 7 月 8 日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 基于此，两名律师向中国证监会实名举报，直指新城控股、董事、监事及高级管理人员涉嫌证券违规。举报信中称，此次事件中，新城控股存在不履行信披义务的现象，这造成股价异常波动，给投资者造成不可挽回的损失。 就此，新城控股方面表示，公司实际控制人、原董事长王振华因个人原因被刑事拘留。除实际控制人、原董事长王振华因个人原因被刑事拘留，公司无法向其核实有关情况外，经公司自查并向控股股东核实，不存在应披露而未披露的重大信息。 同时，新城控股公告给出具体时间流程，表示，经公司核实，2019年7月2日，公司现任董事长、总裁王晓松接到上海市长风新村派出所（以下简称“派出所”）电话后，于当日23:00左右前往派出所，得知公司原董事长王振华被采取强制措施。为避免内幕信息扩散，自2019年7月3日9:30起，王晓松逐一通知公司董事及主要高管要求召开紧急会议。公司董事（董事袁伯银因出差未参加会议）及主要高管从各自岗位陆续到达会议室后，王晓松于2019年7月3日13:00-14:00统一口头告知与会董事及主要高管关于王振华被采取强制措施事宜。与会董事及主要高管建议尽快取得正式拘留通知书，以确定信息的真实准确性。 2019年7月3日15:00左右，王晓松接到派出所通知，前往派出所。王晓松领取了书面拘留通知书后于16:30左右回到公司。根据派出所于2019年7月3日出具的《拘留通知书》（沪公普刑拘通字[2019]400066号），王振华于2019年7月2日16:58因涉嫌犯罪被刑事拘留。公司董事会自此确认董事长被刑事拘留事宜，董事会秘书陈鹏组织开展信息披露工作，并根据董事会要求准备相关信息披露材料。 2019年7月3日19:20左右，公司董事会成员吕小平、王晓松、梁志诚、陈德力、袁伯银、曹建新、AiminYan、陈文化共同提议召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于选举第二届董事会董事长的议案》，选举公司董事兼总裁王晓松任公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期相同。根据《公司章程》规定，王晓松将行使法定代表人职权，签署董事会重要合同、重要文件及其他应由公司法定代表人签署的其他文件。2019年7月3日21:48左右，公司于上海证券交易所网站上传信息披露文件，并于2019年7月4日刊载于指定信息披露媒体。 综上，公司现任董事长王晓松在知悉事项后及时向公司履行了通知义务，公司董事、监事及高级管理人员及有关内幕信息知情人员在知悉该事项后，严格履行了有关保密义务，未进行违规交易（包括集合竞价及大宗交易）。 公司在收到正式的法律文书确认相关事实后及时履行了有关信息披露义务。 另外，新城控股表示，经公司核查，公司所处市场环境、行业政策未发生重大变化，公司经营销售未出现大幅波动，目前公司一切生产经营正常，内部人员稳定，近期未签订重大合同，不存在应披露而未披露的重大事项。公司关注到近期市场上有关公司“涉嫌信披违规、内幕交易”、“股权质押爆仓”等媒体报道。经自查，公司不存在信披违规的情形。 否认股票质押违约处置及实控人变更风险 关于近期媒体质疑的新城控股或存在“股票质押违约处置及实控人变更”风险，新城控股也通过公告给出回应，表示，公司实际控制人、原董事长王振华通过富域发展集团有限公司（以下简称“富域发展”）及常州德润咨询管理有限公司（以下简称“常州德润”）控制公司67.17%股权。富域发展累计质押的公司股份数量为7.06亿股，占其持有股份数的51.25%，占公司总股本的31.29%；常州德润累计质押的公司股份数量为6,520万股，占其持有股份数的47.31%，占公司总股份的2.89%。该等质押股份的补仓线较前一交易日收盘价具有较大安全边际，如公司股票价格继续下跌导致该等质押股份需要补仓的情况，富域发展及常州德润合计持有未质押的公司股份数量7.44亿股可用于补仓，出现违约处置的可能性较低，暂不存在股票质押违约处置及实控人变更风险。 截至6月末公司借款金额约900亿元 就近期媒体报道的新城控股“债务情况”，新城控股也通过公告进行了解释。公告表示，截至2019年6月30日，公司的合并范围内借款金额约900亿元，其中公开市场融资余额约420亿元，包括境外发行美元债约18亿美金、银行间债务融资工具约161亿元、交易所债券约137亿元。 2019年下半年到期的公开市场融资金额约63亿元，此外，新城控股于2019年下半年到期的其他金融机构借款约70亿元。 截至2019年6月30日，公司货币资金余额约450亿元，其中受限资金约60亿元。货币资金对于下半年到期的有息负债的覆盖倍数约为3倍。 截至2019年6月30日，公司对于合联营公司的借款担保金额约260亿元。经公司自查，合联营公司目前经营状况良好，预计后续将通过自身销售回笼偿还其借款。 截至2019年6月30日，公司权益可售货值约5,800亿元，其中2019年下半年可推货值约为2,200亿元。当前公司的营销部门正在积极组织销售计划，梳理可售资源，加快销售进度，以增加销售回笼。 截至2019年6月30日，公司已开业吾悦广场44座，其中35座为公司全资持有且未进行抵押，若按照2018年底的评估值估算，该部分吾悦广场的公允价值约270亿。 可售货值按照面积权重计算，约有70%的存货尚未被抵押。前述吾悦广场及存货均可为后续融资提供充分抵押物。公司未来对于新的土地获取将采取谨慎态度，以改善资金压力。同时，资金情况决定投资规模，为避免该事件对公司的融资造成影响，公司正积极与各大银行和非银金融机构、主要合作方以及投资机构等多方面进行及时沟通。未来，公司也将通过各种渠道积极寻找融资来源，以多重手段保障债务的安全兑付以及公司的正常运转。 据悉，受猥亵女童事件影响，新城控股8日开盘后一字跌停，股价报31.12元，封单超200万手。这是新城控股连续第三个交易日跌停，市值合计缩水约260亿元。 另外，受猥亵9岁女童事件持续发酵影响，8日上午，上海市政协召开的十三届二十九次主席会议中，按照上海市政协委员资格条件和有关要求，会议决定，撤销王振华第十三届上海市政协委员资格。而在“猥亵”一事之前，王振华还具有另一身份上海市政协委员，属上海市工商联合会界别。 |
